南航：排查管理人员亲属经营或参股客货代理2729人

　　（二）关于营销领域贪腐严重的问题

　　1.着力解决协调航线、编排航班中存在权钱交易的问题。

　　一是针对巡视组指出近几年南航发生多起涉及“包机”腐败案件的问题，完善了2014年5月出台的《南航股份公司政府补贴航线管理暂行规定》，要求各单位迅速清理以前包机业务中不合规、不合法的做法，规定今后只与地方政府或其指定的部门、单位签订合同，不再与代理人、旅行社等经营性单位合作。整改期间对全公司进行了全面清查，未发现补贴方为代理人、旅行社等经营性单位的政府补贴协议。

　　二是针对切座业务存在腐败隐患的问题，制定下发了《南航股份公司客运临时航班管理规定》，决定除国家重大运输任务包机、政府包机以及企事业单位非赢利性包机外，停止经营性国际客运临时航班业务，自3月31日起全面中止切座业务，1-3月份共暂停国际临时航班450班。同时制定了《南航官网进行团队座位销售和信息公布的实施方案》，规范了团队运价审批、团队座位分配的制度和流程。

　　三是针对政府补贴航线经营存在的问题，对补贴航线合同文本、押金收取、补贴结算、补贴欠款追缴等业务作出统一规定，明确补贴款的收缴和管理统一由公司结算中心执行。

　　2.着力解决客票销售环节利益输送突出的问题。

　　一是对代理人进行全面清理，严格评估和准入审核。制定新的《代理人后返代理费政策和定向运价准入标准》，界定前后返政策、定向运价标准，建立公开透明的集体讨论决策制度，开发代理费电子化审核平台，逐步实现代理政策审批和投放过程的透明化、可追溯。

　　二是大力发展直销。着力提升南航直销比例，降低对代理人的依赖度，从源头上减少寻租空间。今年1-3月份，股份公司直销收入同比提高了38%；直销比例达到20.5%，提升4.6个百分点。今年直销比例计划增长10%以上。

　　三是针对一些领导干部亲属代理机票销售牟利的问题，制定了《严禁公司干部员工及家属、亲属、特定关系人从事或参与同类经营活动的规定》。根据该规定，对公司三级副（含）以上管理人员、营销系统四级副或二级职员（含）以上管理人员的家属、亲戚及其特定关系人经营或参股客货代理公司的情况开展地毯式排查，共排查了2729人，存在此类情况的8人，目前正依据规定进行处理。

　　3.着力解决货运销售业务利益固化的问题。

　　一是针对货运价格长期维持低水平的问题，明确规定自3月19日起，每条航线在制定基准运价时原则上同比上调5%以上，无法达到5%上调幅度的航线须说明情况；制定了《货邮运价政策补充管理规定》、《短期促销运价管理规定》等规定，减少代理中间环节，建立公开透明的运价机制。

　　二是针对少数干部与货运代理人形成利益同盟的问题，制定下发了《与销售代理交往行为十条准则》和货运系统廉洁从业“九不准”，进一步明确禁令、划清红线，加强货运人员从业的纪律约束，封闭寻租空间，斩断利益链条。

　　三是针对货运称重、检验、安检、装舱等环节存在寻租行为等问题，印发了《关于明确货运现场服务保障业务整改工作要求的通知》，从严把住货物称重关口，全面推广“双复核”制度，统一货物安检标准，规范装卸作业。在广州货站推进条形码管理，提升收运货物自动化水平，减少在过磅、取重、出仓等环节的人工操作。出台了《广州安检站质量控制处罚规定》，杜绝员工违章操作和设租寻租行为。

　　（三）关于采购等领域寻租问题多发的问题

　　1.着力解决采购、维修中收受回扣反映突出的问题。

　　一是针对采购权分散、采购项目较多的问题，梳理采购目录，对所有采购对象逐一甄别分类。强化股份公司总务部、航食部等单位采购职能，减少不以采购为主业的单位的采购业务量，逐步减少采购实施单位。整改期间，南航共合并了161个类型的采购项目。

　　二是针对采购公开招标比例较低的问题，制定了《南航集团公司采购管理规定（试行）》、《南航股份公司采购管理实施办法》等制度，要求把公开招标作为主要采购方式，不具备公开招标条件的项目必须说明理由并履行相关审批程序。要求股份公司航食部直管11家企业严格按照公开竞价、公开询价方式进行采购， 104个航食采购站点可公开采购的必须采取公开邀请竞价方式实施采购，公开采购金额比例较整改前提高39.4%。整改期间，南航机供品公开采购项目由220种增加到271种，公开招标比例由56%提升到70%。

　　三是加强廉政风险防控。制定了《南航集团采购管理监督细则》，强化监督管控。推进采购信息化建设，已完成合同管理系统、实物资产管理系统开发，正在推进财务系统、成本系统的改造；系统升级完成后，将实现全公司采购数据信息的统一管理和过程的动态监控。统一采购信息发布渠道，将南航贸易公司采购信息平台作为信息发布和结果公示的主要渠道。目前，股份公司总务部已使用此平台发布采购信息，今后公司其他采购公告信息、结果公示信息等，都将通过贸易公司采购信息平台发布。

　　四是着重加强机务维修领域的采购管理。成立机务类采购领导小组，负责航材采购业务的重大决策和管理。制定了《机务采购实施细则（暂行）》、《机务类采购监督细则》、《供应商（承修商）选定办法》，修订完善了《机务工作程序手册》，健全航材采购、送修决策机制及流程，建设航材询价平台，确保航材采购与送修公开透明、阳光作业。创新航材送修方式，对B737NG空气循环机、A320SR温度调节器等6个项目的送修实行“集零为整”，预计每年可节约送修费用1120万元，降低了航材采购的寻租风险。

　　2.着力解决财务管理混乱的问题。

　　一是针对执行财经制度不严、资金管理使用方面的问题，下发了《关于加强资金管理的紧急通知》，明确各成员企业总经理为资金管理第一责任人，财务部门负责人为资金管理主要责任人，实行资金管理的“双主体”责任。下发了《南航股份公司资金管理办法（暂行）》、《南航股份公司财务审批权限管理规定》、《南航集团财务公司成员企业特殊资金管理办法》，从制度上弥补资金管理漏洞。主要措施有：

　　（1）加强银行账户管理。严格控制账户数量，要求各单位原则上只允许开立一个基本账户和必备的专用账户。目前已注销账户113个，账户数量从689个下降为576个，划回资金7524万元。

　　（2）加强资金集中管理。对全部可归集资金，要求各专业公司归集度达到100%，股份公司总部、分公司不低于70%，股份子公司不低于50%。目前股份公司平均资金集中度为65.5%，较去年12月提高18.7个百分点；各专业公司资金集中度均已达到100%。

　　（3）加强境外资金监控。股份公司（不含子公司）在境外共开立账户133个，预计6月底监控数将从目前18个增加到55个，监控比例从13.95%提高到42.64%，到今年年底实现全部监控。

　　此外还通过建立健全大额资金联签制度，规范特殊资金管理，实行银行综合授信统一管理，明确同业资金存放标准等，进一步规范管理，防范风险。

　　二是针对个别干部将航线补贴转入个人公司的问题，制定了《财政补贴和政府奖励资金的管理办法》，进一步明晰财政补贴定义和管理要求，规定今年财政补贴和政府奖励资金实行统一领导、归口负责，收支两条线、专款专用。整改期间，查处了吉林分公司财务部原经理李宏军私自将政府航线补贴存入个人账户的违法案件，已移交司法机关。

　　三是针对机供品管理混乱的问题，下发了《关于再次重申停止客舱机上服务用品非航班保障领用的通告》，进一步规范机供品领用制度；关闭机供品信息系统的非航班保障领用功能模块，严格把好机供品领用渠道。制定并完善机供品业务工作职责、采购、预算、结算、品质监控、仓储、调拨和报废等8个基础性管理制度和操作流程，搭建台帐管理系统。后续将用1年时间实施二次开发，持续完善系统功能，确保台账清晰，机供品有据可查。

　　四是开展“小金库”专项治理。下发了《关于开展彻底清查“小金库”专项治理工作的通知》，成立“小金库”专项清理工作领导小组，要求各单位对“小金库”立即封存，停止运作，依规清缴和追责。在清查过程中，对发现的河南公司乱发奖金、吉林分公司私设“小金库”等问题进行了查处，对负有领导责任的2名分公司总经理给予了党纪处分，并在全公司进行通报。建立“小金库”自查自纠承诺书定期签订机制，从今年二季度开始，各单位每季度结束后10个工作日内签订自查自纠承诺书，由“一把手”承担主要责任。

　　3.着力解决工程建设领域违纪违法严重的问题。

　　一是完善基建工程招投标采购制度。制定了《集团公司基建工程采购管理规定》、《基本建设工程采购监督实施细则（试行）》、《基建部采购评审专家库管理实施细则》等规章制度，成立工程邀请竞价供应商备选库考核评审小组，提升工程管理的规范化、程序化、标准化水平。完善“三重一大”决策制度，股份公司基建管理部健全总经理办公会、各指挥部指挥长议事规则，新增议事事项9项。

　　二是抓好工程造价全过程控制。完善造价审核把关制度，制定了《基本建设工程设计文件审查管理办法》。补充完善《标准合同范本》，规范造价条款设置。建立健全工程施工过程中合同价款变化动态跟踪机制，4月30日前完成对在建项目合同价款变更台帐的跟踪检查。制定下发了《工程签证指引》等制度，完善工程签证、变更流程，4月30日前完成对在建项目工程签证和设计变更事项的跟踪检查和整改。

　　三是健全廉洁风险防控机制。建立了《基建管理人员廉洁风险防控指引》，明确了142个主要廉洁风险点、214项防控措施。制定了《基本建设从业人员报告个人有关事项管理办法（暂行）》，完成股份公司基建管理部88名从业人员重大事项报告表填报工作。明确规定采购过程中，投标人必须提供当地检察机关出具“无行贿犯罪记录查询结果告知函”，建立了招标采购中无行贿犯罪记录准入制度。加强廉洁从业“十个不许”宣贯，净化工程建设领域的生态环境。

　　（四）关于顶风违反八项规定精神突出的问题

　　1.坚决治理公款打高尔夫球有禁不止的问题。

　　一是对违规用公款打高尔夫球的问题进行严肃处理。对珠海翔翼航空有限公司原董事长、中方副总经理、总经理助理3人分别给予党内严重警告处分、行政记过处分，并责令三人退还个人参与活动所发生的费用。对整改中发现的股份公司汕头公司、飞机维修公司和曼谷办事处三家单位共15人存在违规公款打高尔夫球的情况，目前正在进行组织处理，并责令退还有关费用。

　　二是停办有关活动。在2013-14年，南航明珠俱乐部为营销需要组织高端客户会员举办高尔夫球赛30余场，出于客户关系维护的需要，公司个别领导和工作人员参与其中，产生了不好的影响。公司已终止了该项活动并决定今后不再举办。

　　三是制定下发了《严禁领导干部违规打高尔夫球的通知》，对领导干部使用公车、公款、工作时间、办理和接受会员卡、接受他人邀请等10种打高尔夫球的情况进行明令禁止，集团党组成员带头执行落实。

　　2.着力解决违规公款吃喝的问题。

　　一是对违规公款吃喝问题进行严肃处理。对股份公司办公室组织职工使用工会经费公款旅游聚餐的顶风违纪行为进行了处理，对办公室党总支书记、主任、副主任等4人分别给予撤销党内职务、行政降级处分和党内严重警告处分，参加本次活动的人员退还活动所有费用；对沈阳北方航空食品有限公司总经理出差期间公款超标准吃住的问题，给予党内严重警告处分，责令退还违规消费款项。

　　二是加强制度建设。重新修订了《南航公务接待管理规定》，进一步完善招待费使用规定，明确除工作会等大型活动由办公厅统一签单结算外，停止签单及挂账；招待费使用一事一审批、一事一结算，无接待清单及接待审批单，不予核销费用。2015年1-3月份，集团机关和股份公司招待费用同比分别下降61%和69%。