国企高管“无为而治”致2.5亿国有资产流失

　　诈骗钱财用于买房购车置地高管“无为而治”致数亿损失

　　据了解，按照进出口贸易的惯例，作为代理进口受委托方的中通建集团，应该自己持相关单据到海关提货和验货。

　　但中通建集团与讯诚公司签订的购销合同中早已约定：进出口货物的报关手续由合生源财公司负责。这样，王康和张振涛终于实现了自己买、自己卖、自己提货的“自给自足”模式。

　　王康拿着真实的单据，提出一批批不值钱的电脑硬盘，并在上海就地处理掉。而中通建公司却“无为而治”，不但在与合生源财、讯诚公司签订合同之前未对对方作资信调查，同时在财务管理上也没有执行会签字等审批制度，而只是由董跃进一手遮天，同时对划进后的资金也未进行实时监管之义务，从而导致巨额国有资金的流失。

　　而张振涛则负责将离岸账户中的美金利用一些香港账户兑换成人民币，再通过深圳的一些地下钱庄将钱打回到国内的多个账户上来，最后通过转账，集中到张振涛等实际掌控的几个户头上。

　　据王康事后说，这些钱部分用来做了皓讯公司的电解铜业务。

　　从2006年12月至2008年1月，中通建集团共为王康的合生源财公司开立信用证57单，除了前4单确实为北京某公司代做外，其余的53单被张振涛用在他的所谓电解铜业务上反复腾挪。

　　经过对讯诚公司账户的初步统计，半年时间内，张振涛就将4300余万美元的资金打到香港兑换人民币。

　　起初，张振涛和王康的骗局并没有什么漏洞，进行顺利。但是，王康说，张振涛的贪欲越发膨胀，开始将骗取的大部分钱用来买房、买车、买地，到2007年11月份，他开始无力偿还中通建集团代开的信用证金额。

　　在这种情况下，张振涛开始四处借钱，同时还找到董跃进要求延长还款时间。另一方面，王康则继续要求董跃进为其开立信用证。最后，共有17单信用证的资金，合生源财公司未予归还，扣除先期交付的保证金，中通建集团实际损失2.5亿元。

　　据张庆芬介绍，发案时，除了皓讯公司离岸账户上现有的1807.3美元余款和张振涛购置的房产外，大部分资金去向目前还未查实。只是张振涛自己说，“都被皓讯公司的电解铜业务赔掉了”。

　　记者了解到，在王康、张振涛被抓获归案后不久，董跃进也被检方以涉嫌受贿罪、挪用公款罪为由立案调查。

　　董跃进在与王康和张振涛的“交往”中，收取的好处费约为100万元左右，相较于张振涛和王康被控套取的资金额，几乎是九牛一毛。（记者 李松 黄洁 实习生 吴萌）

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[责任编辑：孙金诚]