当前，地下钱庄已成为不分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。
案件最初的线索来自七台河警方曾破获的一起特大跨境网络赌博案。参赌的资金通过地下钱庄转移出境,七台河警方通过对2000多张涉案银行卡进行分析研判后,最终锁定了梁某的地下钱庄,进一步侦查后警方发现,通过梁某地下钱庄非法跨境汇兑的客户,从事的是更加严重的犯罪。
2017-02-28 17:19:21 来源:中国青年网
[责任编辑：郭碧娟]
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